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HSBC ha solicitado a las embajadas y consulados de todo el mundo a cerrar sus cuentas y transferir sus fondos a otros bancos dentro de los 60 días. El Departamento de Estado de EE.UU. dijo que 40 países se han visto afectados, 16 en África. El banco con sede en Londres, dijo en un comunicado la misión que consideran los clientes comerciales "son un riesgo, ya que temen que el dinero puede terminar en un lavado de dinero o cárteles de la droga.” El banco más grande de Europa comenzó gradualmente revisar su lista de clientes en 2011 para absolver al banco de responsabilidad en aprobar la actividad de lavado de dinero, específicamente entre cárteles de la droga de América Latina. El banco dijo que la decisión sólo afecta a las cuentas de negocios y las cuentas no personales. En 2012, HSBC asumió más de $ 2 mil millones de dólares en multas por el Departamento de Estado de EE.UU. por mantener activos vinculados a Irán, Libia, y los cárteles de la droga en México. En 2004, el Riggs Nat...

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció recientemente que va a ampliar el plazo para obligar a los bancos extranjeros proporcionar información detallada sobre los titulares de cuentas en el exterior de ciudadanos de Estados Unidos en seis meses La US Foreign Account Tax Compliance Act, o FATCA, se firmó como ley en 2010, y requiere que las instituciones financieros del exterior reporten información de cuenta de potenciales evasores de impuestos directamente a la IRS. Los dientes de la FATCA, alcanzan a posibles sanciones impuestas a los bancos extranjeros que no informen sobre los seis millones de ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero. En particular, las instituciones que son consideradas incumplidoras con las normas, se enfrentarían a un impuesto del 30 por ciento de retención sobre las transacciones de valores procedentes de los EE.UU.. Los críticos argumentan que la extralimitada legislación, tanto mediante la posibilidad de violar las leyes de privacidad de otr...

El presupuesto estatal de Rusia pierde $ 90 mil millones en impuestos ya que las empresas ocultan hasta el 20% del PIB en las sombras, afirma el ministro de Finanzas Anton Siluanov. Con un PIB de alrededor de 60 billones de rublos (1.8 billones de dólares), lo que significa al menos 9 billones de rublos ($ 250 mil millones de dólares) es generado por operaciones opacas, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov dijo a la Radio Eco de Moscú. Basado en una carga fiscal total de 35 por ciento, las cuentas sumergidas en las sobras representa por lo menos $ 90 mil millones en impuestos no pagados cada año, dijo. "Mucho dinero se esconde en la economía de la sombra", dice Siluanov. "La traída" de los “salarios grises" de la sombras es nuestra tarea en el nivel regional y federal," añadió el ministro Recibir un pago fuera de los libros con el fin de evitar los impuestos se denomina "salario gris" en Rusia. El ministro dice que el aumento de las primas de ...

El Parlamento suizo tiene sólo una semana para votar sobre un proyecto de ley que pondría fin a años de secreto bancario y permitir a los estadounidenses el acceso a la información de cuentas rastreadas. Ahora una comisión parlamentaria ha recomendado a la cámara baja abandonar el debate. Los EE.UU. está presionando a los centros financieros offshore más grandes del mundo, con un estimado de $ 2 billones en valores y activos, para que abran su secreto bancario o hacer frente reclamaciones de hasta $ 10 mil millones. A principios de esta semana un legislador comparó la decisión de una "elección entre la peste y el cólera", informó Reuters. Si la cámara baja sigue la recomendación, y no debate el proyecto de ley, o incluso lo rechaza antes de que se levante la sesión de verano el 21 de junio, los EE.UU. puede tomar acción penal contra Suiza por permitir la evasión de impuestos. Los legisladores a menudo siguen el consejo del comité, pero no tendrían precedentes si lo rechazan. ...