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Mostrando las entradas etiquetadas como Fraude

China está de acuerdo en compartir datos de investigación de fraude con Estados Unidos

Después de un largo enfrentamiento con las autoridades de Estados Unidos por acusaciones de fraude, la vigilancia de valores de China ha dicho que se está preparado para ofrecer a los reguladores federales de Estados Unidos los papeles de auditoría, lo que indicaría un gran avance en una disputa de dos años. Los EE.UU. quiere investigar posibles fraudes contable en docenas de empresas chinas que también cotizan en las bolsas estadounidenses. Después de una lucha larga, los chinos finalmente han señalado el margen de maniobra. La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) se está preparando para entregar documentos a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC), después de que EE.UU. presionó para realizar un trabajo de auditoría más meticuloso a las empresas chinas el año pasado, el China Securities Journal (CSJ) informó hoy, citando fuentes internas. "La decisión de la CSRC es una señal positiva de que las autoridades chinas están haciendo esfuerzos para crear un mercado más transp...

Riqueza offshore alcanza los $ 8.5 billones a pesar de la presión sobre los paraísos fiscales

La riqueza que se lleva a cabo en jurisdicciones financieras offshore  ha crecido un 6.1 por ciento el año pasado a pesar de los esfuerzos de los gobiernos para frenar la evasión fiscal. Las cifras se han elevado a un total de 8.5 billones de dólares, según el Boston Consulting Group. Los activos offshore, esos reservados fuera del país de origen del inversor, han crecido por miles de millones de dólares en 2012, informa el Financial Times. Suiza está coronando la lista de las jurisdicciones en donde se depositan los fondos, la nueva investigación de BCG reveló. Los inversores parecen preferir los riesgos relacionados con los fondos depositados en paraísos fiscales contra el diezmo garantizado de sus fortunas por parte de las autoridades fiscales de su país. Una serie de acuerdos de intercambio de información se han visto obligados a establecer en las jurisdicciones offshore por los gobiernos, como los EE.UU., la UE y el Reino Unido, ya que las principales economías están luchando para...