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Un abogado de impuestos suizo el viernes se declaró culpable de conspirar para ayudar a los contribuyentes estadounidenses a evitar millones de dólares en pagos al gobierno, lo dijo el Departamento de Justicia de EE.UU. Edgar Paltzer, descrito como un "ex" socio de The Swiss Law Firm, fue detenido a principios de este mes en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Los cargos fueron presentados en abril contra Paltzer y un coacusado Stefan Buck, quien sigue prófugo. Paltzer, un abogado educado en Estados Unidos conectados a la empresa desde 1998, supuestamente ayudó a los contribuyentes estadounidenses a esconder millones de dólares en cuentas en el extranjero. Eso les permitió evadir impuestos estadounidenses sobre los ingresos obtenidos en sus cuentas. Uno de los trucos fue la creación de una fundación falsa para recibir los fondos cuando ciertos bancos suizos lo solicitaban cuando un contribuyente de EE.UU. cerraba una cuenta, dijeron los funcionarios de la justi...

Los jefes de finanzas de las principales economías del mundo tienen previsto abordar el "caos fiscal global" causados por multinacionales gigantes como Starbucks y Google a cambio de beneficios a los países de bajos impuestos. El plan diseñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se introdujo con el apoyo de los ministros de Finanzas del G-20 en una reunión en Moscú el viernes. El esperado informe dice que "es un movimiento audaz por los responsables políticos" para acabar con la evasión de impuestos. La OCDE dice que el plan de dos años será "un punto de inflexión en la historia de la cooperación internacional en impuestos". El plan de 15 puntos pretende modernizar muchas de las normas del sistema fiscal internacional obsoleta establecida en 1920. "Las leyes fiscales nacionales no han seguido el ritmo de la globalización de las empresas y de la economía digital, dejando huecos que pueden ser aprovechados por las em...

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció recientemente que va a ampliar el plazo para obligar a los bancos extranjeros proporcionar información detallada sobre los titulares de cuentas en el exterior de ciudadanos de Estados Unidos en seis meses La US Foreign Account Tax Compliance Act, o FATCA, se firmó como ley en 2010, y requiere que las instituciones financieros del exterior reporten información de cuenta de potenciales evasores de impuestos directamente a la IRS. Los dientes de la FATCA, alcanzan a posibles sanciones impuestas a los bancos extranjeros que no informen sobre los seis millones de ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero. En particular, las instituciones que son consideradas incumplidoras con las normas, se enfrentarían a un impuesto del 30 por ciento de retención sobre las transacciones de valores procedentes de los EE.UU.. Los críticos argumentan que la extralimitada legislación, tanto mediante la posibilidad de violar las leyes de privacidad de otr...

El presupuesto estatal de Rusia pierde $ 90 mil millones en impuestos ya que las empresas ocultan hasta el 20% del PIB en las sombras, afirma el ministro de Finanzas Anton Siluanov. Con un PIB de alrededor de 60 billones de rublos (1.8 billones de dólares), lo que significa al menos 9 billones de rublos ($ 250 mil millones de dólares) es generado por operaciones opacas, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov dijo a la Radio Eco de Moscú. Basado en una carga fiscal total de 35 por ciento, las cuentas sumergidas en las sobras representa por lo menos $ 90 mil millones en impuestos no pagados cada año, dijo. "Mucho dinero se esconde en la economía de la sombra", dice Siluanov. "La traída" de los “salarios grises" de la sombras es nuestra tarea en el nivel regional y federal," añadió el ministro Recibir un pago fuera de los libros con el fin de evitar los impuestos se denomina "salario gris" en Rusia. El ministro dice que el aumento de las primas de ...

El Parlamento suizo tiene sólo una semana para votar sobre un proyecto de ley que pondría fin a años de secreto bancario y permitir a los estadounidenses el acceso a la información de cuentas rastreadas. Ahora una comisión parlamentaria ha recomendado a la cámara baja abandonar el debate. Los EE.UU. está presionando a los centros financieros offshore más grandes del mundo, con un estimado de $ 2 billones en valores y activos, para que abran su secreto bancario o hacer frente reclamaciones de hasta $ 10 mil millones. A principios de esta semana un legislador comparó la decisión de una "elección entre la peste y el cólera", informó Reuters. Si la cámara baja sigue la recomendación, y no debate el proyecto de ley, o incluso lo rechaza antes de que se levante la sesión de verano el 21 de junio, los EE.UU. puede tomar acción penal contra Suiza por permitir la evasión de impuestos. Los legisladores a menudo siguen el consejo del comité, pero no tendrían precedentes si lo rechazan. ...

La legislación para revelar nombres de cliente y datos para resolver una riña en curso de evasión entre Suiza y los Estados Unidos, fue recibida con fuerte crítica por la cámara baja del Parlamento en Berna, que detuvo la votación. La legislación, que ha sido denominado por algunos medios de comunicación suizos como "dictado americano", es una fuerte demanda por parte de los EE.UU., es un paso para que Suiza ponga fin a su régimen de secreto bancario y dar transparencia a sus prácticas oscuras. El acuerdo, si es promulgada como ley por el Parlamento suizo, tiene como objetivo mejorar el seguimiento a la evasión fiscal en el país alpino. La semana pasada, el ministro de Finanzas Eveline Widmer-Schlumpt dijo a periodistas que su gabinete había aprobado el proyecto de ley. La agencia de noticias suiza ATS, reportó que 90 votos fueron a favor y 100 se oponía a debatir la nueva ley, que se espera que se decida durante la sesión parlamentaria de verano, que comenzó el lunes y llega...

Apple no es la única empresa de renombre aprovechándose de las lagunas fiscales en el extranjero, según un nuevo estudio. American Express, Dell, Microsoft, Nike, y otras compañías de Fortune 500 tienen evidencia de beneficios de paraísos fiscales en sus informes financieros. Los Citizens for Tax Justice (CTJ), un think tank de centro-izquierdista en Washington DC, publicó un informe el lunes que censura otras 18 empresas sospechosas de obtener ganancias en paraísos fiscales, declarando el título del informe, "Apple no está sola.” En su último informe anual, Apple reveló que pagaría al menos un 30 por ciento de impuesto de sus ingresos offshore si repatriados, que sirve como una indicación de que todavía hay beneficios escondidos lejos en paraísos fiscales, como las Bermudas y las Islas Caimán, el informe sugiere. El informe CTJ describe descubrimientos  de 18 empresas que fijan una cantidad de ingresos sin repatriar, en millones, lo que indica que han pagado todavía muy pocos imp...

La riqueza que se lleva a cabo en jurisdicciones financieras offshore  ha crecido un 6.1 por ciento el año pasado a pesar de los esfuerzos de los gobiernos para frenar la evasión fiscal. Las cifras se han elevado a un total de 8.5 billones de dólares, según el Boston Consulting Group. Los activos offshore, esos reservados fuera del país de origen del inversor, han crecido por miles de millones de dólares en 2012, informa el Financial Times. Suiza está coronando la lista de las jurisdicciones en donde se depositan los fondos, la nueva investigación de BCG reveló. Los inversores parecen preferir los riesgos relacionados con los fondos depositados en paraísos fiscales contra el diezmo garantizado de sus fortunas por parte de las autoridades fiscales de su país. Una serie de acuerdos de intercambio de información se han visto obligados a establecer en las jurisdicciones offshore por los gobiernos, como los EE.UU., la UE y el Reino Unido, ya que las principales economías están luchando para...

 El gobierno suizo puede que tenga que ceder a la demanda de Estados Unidos y dar a conocer los nombres de clientes de sus bancos en un intento por resolver la disputa de evasión fiscal a largo plazo entre los dos países. Zurich tendría que pagar una multa multimillonaria o una acción judicial cara. Según Reuters, fuentes internas de la industria, un acuerdo negociado por el gobierno casi se ha alcanzado, pero el Ministro de Finanzas suizo tiene que encontrar la manera de acomodar el acuerdo sin arruinar la reputación del país para mantener el secreto bancario; una tradición que ayudó a construir en  la nación Alpina un sector financiero offshore $2 billones El martes, el gobierno suizo ordenó a su tercer mayor banco privado Julius Baer, ​​a entregar datos sobre clientes de Estados Unidos. La información confidencial debe ser transmitida a las autoridades fiscales de Estados Unidos bajo los términos de un tratado de doble imposición vigente entre ambos países. Julius Baer respondió que...