Bancos suizos obligados a revelar los nombres de clientes estadounidenses en litigio de evasión fiscal
El gobierno suizo puede que tenga que ceder a la demanda de Estados Unidos y dar a conocer los nombres de clientes de sus bancos en un intento por resolver la disputa de evasión fiscal a largo plazo entre los dos países. Zurich tendría que pagar una multa multimillonaria o una acción judicial cara.
Según Reuters, fuentes internas de la industria, un acuerdo negociado por el gobierno casi se ha alcanzado, pero el Ministro de Finanzas suizo tiene que encontrar la manera de acomodar el acuerdo sin arruinar la reputación del país para mantener el secreto bancario; una tradición que ayudó a construir en la nación Alpina un sector financiero offshore $2 billones
El martes, el gobierno suizo ordenó a su tercer mayor banco privado Julius Baer, a entregar datos sobre clientes de Estados Unidos. La información confidencial debe ser transmitida a las autoridades fiscales de Estados Unidos bajo los términos de un tratado de doble imposición vigente entre ambos países. Julius Baer respondió que proporcionaría los datos necesarios, aunque no reveló cuántos clientes estaban involucrados.
A finales de abril de 2013, la gestión de los activos de Julius Baer Group’s ascendieron a 220 mil millones de francos suizos ($ 207.7 millones). El aumento de 16 por ciento de finales de 2012 fue en gran medida gracias a la adquisición del Bank of America Corp (BAC) negocio de administración de riqueza de Merrill Lynch fuera de Estados Unidos. Los activos de los clientes crecieron un total de 12 por ciento a 309 mil millones de francos suizos
Más de una docena de bancos suizos se dice que están bajo la investigación de EE.UU., de acuerdo con Reuters, teniendo autoridades en busca de fondos ocultos en cuentas bancarias como del gigante bancario Credit Suisse, segundo mayor banco de Suiza. La Oficina del Fiscal de EE.UU. según se informa, ha estado investigando a Credit Suisse AG sobre el tema de valores respaldados por hipotecas vendidas por el banco. En noviembre, el banco resolvió el caso sin admitir irregularidades y se llegó a un acuerdo de $ 120 millones en la Securities and Exchange Commission de EE.UU. por cargos civiles derivados de la venta del banco de bonos hipotecarios de riesgo a los inversores antes de la crisis.
En enero, el banco privado más antiguo de Suiza, Wegelin & Co, dijo que cerraría para siempre después de más de 250 años de servicio, a raíz de su declaración de culpabilidad por los cargos de ayudar a prósperos estadounidenses a ocultar más de $ 1.2 mil millones de dólares del Internal Revenue Service, a través de cuentas secretas.
El mayor éxito de las autoridades de EE.UU. "hasta ahora se produjo en 2009, cuando el mayor banco de Suiza, UBS, accedió a otorgar 4,450 nombres de clientes y pagaron un acuerdo 780 millones de dólares después de admitir vender servicios de evasión de impuestos a los estadounidenses.
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Reuters / Christian Hartmann[/caption]
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