Las autoridades francesas ya están ampliando su investigación del UBS en Francia a Suiza. Ellos están buscando ayuda para acusar a clientes franceses ricos en fraude fiscal por ofrecer a los clientes inversiones destinadas a evadir impuestos.
La investigación viene sólo una semana después de que la filial francesa del banco fue acusada de presunta "complicidad en prácticas comerciales ilegales".
Los investigadores han enviado una lista de 353 nombres de supuestas cuentas bancarias suizas 'secretas', declaradas por ciudadanos franceses, según informó la BBC.
Los presuntos delitos tuvieron lugar entre 2002 y 2007.El banco también habría facilitado un sistema de contabilidad tácita, que hizo posibles transferencias entre cuentas bancarias francesas y suizas clandestinas, sin poder ser localizadas o detectadas.
Bajo la ley francesa, siendo objeto de investigación, insinúa que existe una "evidencia seria y consistente" en la implicación de un crimen. El caso se continuará en la corte o se cerrará.
"Vamos a seguir trabajando con las autoridades de Francia, en el marco jurídico aplicable para alcanzar una solución a este asunto", dijo UBS en un comunicado.
Las acusaciones surgieron primero cuando un empleado del banco UBS planteó preguntas sobre la presunta actividad delictiva.
Patrick de Fayet, ex jefe de UBS Francia y otros dos ejecutivos de la rama francesa ya han sido puesto bajo investigación.
[caption id="" align="alignnone" width="690"]
Jerome Cahuzac renunció a su puesto de ministro de presupuesto después de ser acusado de, y confesar que tiene una cuenta bancaria en Suiza. (AFP Photo / Jean-Pierre Muller)[/caption]En marzo, el ministro de Presupuesto francés, Jerome Cahuzac, dimitió por acusaciones de que poseía una cuenta bancaria en Suiza no declarada, lo admitió en marzo.
A raíz de la crisis financiera, los políticos han pedido una ofensiva global sobre los individuos y las corporaciones ricas que utilizan la evasión fiscal para salvaguardar su riqueza, y detener el dinero de los impuestos para apoyar los estados.
Oxfam, una organización benéfica del Reino Unido, publicó un informe a finales de mayo que estima que más de $ 150 mil millones se pierden en lagunas fiscales y fraude.
Tras el informe, los funcionarios del Parlamento de la UE se reunieron en Bruselas y decidieron recuperar € 1 billón en impuestos perdidos en el próximo año, esperando que el dinero ayude a la recesión y el desempleo.
De acuerdo a un informe de Boston Consulting, la riqueza 'offshore' se ha elevado a 8.5 billones de dólares.
El Parlamento también establece un plazo de un año para poner fin al secreto bancario, haciendo hincapié en que los estados deben desempeñar un papel más importante en el ajuste de los códigos de impuestos.
[caption id="" align="alignnone" width="690"]
AFP Photo / Fabrice Coffrini[/caption]Fuente: RT.com
Comentarios